ANKARA / TEKHA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, Alihan Kuriş’in de yer aldığı iddia edilen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik geniş çaplı operasyon başlatıldı. Soruşturma dâhilinde örgüt yöneticilerinin de aralarında yer aldığı 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 17 ilde sürdürülen operasyonlarda toplam 123 adreste arama ve el koyma tedbirleri uygulanıyor. Bu adreslerin 43’ünün doğrudan ikamet, 80’inin ise 33 farklı şirkete ait lokasyonlar olduğu bildirildi.
Soruşturma Ekonomik Ve Hiyerarşik Yapılanmaya Odaklandı
Yürütülen adli sürecin herhangi bir sosyal veya dini faaliyet alanını kapsamadığı, iddialara konu yapının hiyerarşik ve ekonomik çıkar odaklı bir suç örgütü niteliğinde faaliyet gösterip göstermediğine yoğunlaştığı kaydedildi. Örgütlü mali suçlar kapsamında ele alınan dosyada şüphelilere; yolsuzluk, kara para aklama, yüksek sermayeli şirketler üzerinden olağan dışı nakit akışı sağlama ve milyarlarca liralık ticari usulsüzlük yapma suçlamaları yöneltiliyor. Bazı şirketlerin sermaye yapıları ile finansal hareketleri arasında olağan dışı bağlantılar tespit edildi.
100 Milyar Liranın Üzerinde Yurt Dışı Para Trafiği İncelemede
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan ayrıntılı mali analizler soruşturma dosyasına girdi. Dosyadaki veriler doğrultusunda, örgütle iltisaklı kişilerin ve şirketlerin 100 milyar liranın üzerindeki tutarı yurt dışına aktardığına dair tespitler mercek altına alındı. Yurt dışı kaynaklı transferlerde İsrail bağlantılı hareketlerin yer aldığı iddiaları da araştırılıyor. Söz konusu finansal hacmin suç geliriyle olan illiyeti adli ve mali incelemeler neticesinde netlik kazanacak.
Şirket Ve Varlıklara Koruma Tedbirleri Uygulandı
Suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarının korunması ve olası kamu zararının önüne geçilmesi amacıyla bazı şirket ile varlıklara el koyma ve koruma tedbirleri getirildi. Mali incelemelerin tamamlanmasıyla tedbirlerin kapsamı kesinleşecek. Ankara merkezli operasyon, şüphelilerin yakalanması ve mali delillerin toplanması amacıyla sürdürülüyor. Soruşturmanın boyutu; banka hareketleri, şirket kayıtları ve MASAK raporlarının incelenmesinin ardından tamamen şekillenecek.
